近日，界面新闻记者从上海海关获悉，上海海关缉私局联合上海海关稽查处、浦东机场海关、吴淞海关在掌握了上海地区水族用品行业性低报价格走私的总体情况后， 于今年4月查获一起水族用品逃税案。目前，案件正在进一步侦办中。
据上海海关介绍，行动采取关警混合编队作战模式，出动关警员50余人，分为8个行动组开展抓捕，抓获犯罪嫌疑人4名，查扣银行卡30张，手机、平板电脑和硬盘等一批，刑事立案3起，案值合计超过1.1亿元，涉税1600多万元。
上海海关办案人员透露，此次行动前已开展了近两年的情报经营工作，“先期是接到香港方面的举报，对方称胡某豪在与其做生意的时候存在不诚信行为。”
随后，办案人员通过名字“胡某豪”找到了中国国际宠物水族用品展览会（CIPS）。“2018年，该展会在广州举办。展览面积、展商数量、专业观众数量都颇具规模。”办案人员透露，该展会现场约有一半展台属于赞助商“蓝地球”，而胡某豪正是“蓝地球”的老板。由此判断，胡某豪在行业内应处于“龙头老大”的地位。
同时，办案人员在专业网站和论坛搜集情报的过程中得知，上海水族用品行业的人几乎都知道“胡某豪”，其“涉嫌走私”的传闻也早已传开。
经查，犯罪嫌疑人胡某豪（上海籍）涉嫌于2012年至2015年以上海伊珞特国际贸易有限公司为经营单位，2015年至2019年以爱夸国际贸易（上海）有限公司和深志国际贸易（上海）有限公司为经营单位，自行制作或安排公司物流经理顾某音（女，32岁，上海籍）制作虚假低价发票，并交由上海瑞浩国际货物运输代理有限公司操作员陈某燕（女，37岁，上海籍）办理报关手续，将来自德国、美国等国的鱼缸用添加剂、鱼缸用气泵、砂石等水族用品，从上海口岸走私入境，再通过批发方式销售给花鸟市场、宠物商店等，以谋取利益。中间产生的差额货款则由犯罪嫌疑人包某杰（江西上饶籍）通过中介付款给外商。
根据《中华人民共和国海关审定进出口货物完税价格办法》的相关规定，海关对进出口货物、物品的完税价格采取的是以实际成交价为基础进行审定的。
而一些走私分子在向海关申报进出口时，使用虚假的单证，故意隐瞒商品的品名、价格、规格、数量、贸易方式、原产地等项目的实际情况，从而偷逃税款、逃避国家有关进出口的禁止或限制管理。
办案人员表示，胡某等人从事走私多年，在修改进口单证方面非常有经验，利用商品实际成交价格与伪报成交价格的差异达到偷逃税款目的，其低报幅度高达70%左右，“比方说一个进口价格几千元的水泵，他的报关价格可能就只有几百元。”
对此，海关缉私部门抽调警力成立数据组，将几千份包括贸易合同、进口许可证、信用证、进口报关单、保险单等进口单证与犯罪嫌疑人向海关申报的虚假单证做到一一匹配，为案件顺利办理奠定了良好的证据基础。
办案人员表示，该案的难点在于“零口供”办案，“犯罪事实和嫌犯都在那里，但胡某豪案后拒不承认。最终我们做通了包某杰的思想工作，他愿意出来指证胡某豪。此外邮件里的‘Peter Hu’也是有力的证据，因为水族用品行业都知道Peter是胡某豪。”
“按照相关法律法规，一旦罪名成立，胡某豪至少判处10年以上有期徒刑。”办案人员表示。
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